El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, advirtió sobre las posibles afectaciones para Honduras ante una eventual inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evalúa las medidas adoptadas por los países para prevenir y combatir el lavado de activos y otros delitos financieros.
Zambrano advierte sobre evaluación del GAFI
Zambrano señaló que Honduras enfrenta un proceso de evaluación y visita de una misión del GAFI, por lo que el país debe atender los requerimientos establecidos en materia financiera. Explicó que una eventual inclusión en la lista gris podría generar limitaciones en el acceso a determinados financiamientos y condiciones adicionales por parte de organismos internacionales.
Entre los temas que deben ser atendidos mencionó las disposiciones relacionadas con el beneficiario final, además de la legislación contra el lavado de activos y la Ley del Mercado de Valores. También indicó que las nuevas iniciativas legislativas anunciadas por el Poder Ejecutivo están relacionadas con los requerimientos que deben cumplirse de cara a la evaluación internacional.
Inclusión en lista gris podría generar afectaciones
El titular del Congreso Nacional señaló que las propuestas deberán ser recibidas, analizadas y estudiadas por los diputados para determinar las reformas necesarias y alcanzar los votos requeridos para su aprobación. El objetivo, según explicó, es fortalecer el marco legal en materia de prevención y control financiero y evitar posibles consecuencias derivadas de una evaluación desfavorable del GAFI.
