Estos son los nueve documentos requeridos por el Ministerio a público que están en el oficio emitido por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá:
- Solicitud completa de apertura de cuenta a nombre de Lisandro Rosales y sus respectivos soportes.
- Estados y/o movimientos bancarios.
- Boletas de depósitos en efectivo donde conste el nombre del depositante.
- Cuadro del registro de transferencias bancarias recibidas y realizadas al interior y exterior del país donde se identifique el nombre del remitente y beneficiario y número de cuentas.
- Documentos swift existentes.
- Contrato de certificados de plazo fijo y sus renovaciones, y autos (en caso de aplicar).
- Información de forma de pagos de los mismos y saldo hasta la fecha.
- Si la cuenta fue cerrada, explicar los motivos de su cierre y remitir documentos donde conste la transferencia, cheque, depósito de la devolución de los fondos de la cuenta.
- Copias de los cheques girados de las cuentas identificadas.
